الهيكل التنظيمي للوحدةبريد إلى صديق  طباعة

  1. شعبة التحليل المالي والتوزيع

    ويختص بما يلي :

    1. تلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة من جميع الجهات وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض
    2. تسجيل البلاغات في سجلات خاصة وإعطاء كل منها رقما مسلسلا
    3. جمع المعلومات والوثائق والمستندات
    4. الاستعانة بالجهات الأمنية ( عند الحاجة) لإجراء تحريات إضافية
    5. إجراء التحليل المالي للمعاملات المشبوهة واتخاذ القرار المناسب بشأنها
    6. استصدار أوامر الحجز التحفظي
    7. إحالة المعاملات التي تأكدت الشبهة فيها إلى الجهات القانونية
    8. تلقي ردود الجهات القانونية، وإبلاغها للجهات المبلغة
    9. تلقي النشرات التحذيرية من الجهات الأمنية واتخاذ قرار بشأن تعميمها على الجهات المعنية
  2. شعبة الدراسات والمتابعة:

    ويختص بما يلي :

    1. إجراء الدراسات والبحوث عن مؤشرات وأساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    2. إعداد تقارير نصف سنوية تشتمل على تحليل البلاغات ونتائج التحليلات واتجاهات الجريمة
    3. متابعة المستجدات الخاصة بوحدات المعلومات المالية من خلال المشاركة في اللقاءات والندوات التي تقيمها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
    4. متابعة التزام الجهات المختلفة بالتعليمات الصادرة إليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  3. شعبة المعلومات والتعاون الدولي:

    ويختص بما يلي :

    1. اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء البرامج على الحاسب الآلي وتشغيلها .
    2. تقديم الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي .
    3. إنشاء قاعدة البيانات ، وتزوديها بكل ما يرد من معلومات .
    4. إنشاء وتشغيل الأرشيف الإلكتروني.
    5. تبادل المعلومات مع الوحدات المثيلة وفق الضوابط المحددة لذلك .

الخبير القانوني:

تقديم الدعم القانوني والمشورة في كافة الجوانب القانونية والتشريعية والقضائية ذات العلاقة بمجال عمل الوحدة .

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات