الأسئلة المتكررةبريد إلى صديق  طباعة

تعريف غسل الأموال :

عرفه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 بقوله  :

1-      تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه الأموال هي

متحصلات جريمة ، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص

 متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله .

 

2-      إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق

المرتبطة بها ، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بان هذه الأموال هي

متحصلات جريمة .

 

3-      امتلاك أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه

 الأموال هي متحصلات جريمة .

تعريف تمويل الإرهاب:

عرفه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 بقوله  :

فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، بإرادته ، بتوفير أول أو جمعها أو الشروع في ذلك،

بقصد استخدامها ، أو مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم ، كلياً أو جزئياً في تنفيذ فعل إرهابي ، أو من قبل إرهابي أو منظمة

 إرهابية .

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات