الأخبار الوحدة المعلومات المالية بريد إلى صديق    طباعة

  01/Mar/2017  اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطر
 عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، قطر،


  23/Jan/2017  مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية
 تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول (EUROPOL) ومعهد بازل (BASEL) للحوكمة،


  06/Nov/2016  ورشة عمل مشتركة بين مجموعة الإجمونت والمينافاتف حول" حماية وحدات التحريات المالية (Secure -FIU)
 استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت


  10/Oct/2016  استِضافة وحدة المعلومات المالية اجتماع مجموعة عمل السياسات والإجراءات بالإجمونت 21-22 سبتمبر، الدوحة قطر
 استضافت وحدة المعلومات المالية اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسياسات والإجراءات المنبثقة من مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية، خلال الفترة 21-22 سبتمبر 2016،


  07/Aug/2016  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2015
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2015 على موقعها الالكتروني


  12/Jun/2016  توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية القطرية ووحدة التحريات المالية الهندية
 وقع الشيخ أحمد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية يوم الأحد الموافق 5/6/2016م في الديوان الأميري مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الهندية بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهــاب


  10/May/2016  الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوحة -قطر 26-28 أبريل 2016م
 عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام الثالث والعشرين من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 26-28 أبريل 2016م


  28/Mar/2016  انتخاب قطر رئيساً لفريق السياسة والاستراتيجيات في مجموعة الإجمونت
 انتخبت مجموعة الإجمونت لوحدات التحريات المالية في اجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بإمارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والاستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيسًا لفريق السياسة والاستراتيجيات في مجموعة الإجمونت التي تضم حاليا وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم،


  03/Feb/2016  الاجتماع بسعادة علي شريف العمادي، وزير المالية
 استقبل سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية يوم الخميس الموافق 28/01/2016 سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني ، رئيس وحدة التحريات المالية


  28/Dec/2015  ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخرطوم، جمهورية السودان
 شاركت السيدة نوره مبارك بحر من وحدة المعلومات المالية القطرية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)التي عقدت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بجمهورية السودان، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015م.


  07/Jul/2015  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2014
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2014 على موقعها الالكتروني


  23/Jun/2015  الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة الإجمونت – بريدجتاون، بربادوس
 عقد الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة الإجمونت خلال الفترة من 7/6/2015م إلى 12/6/2015م في بريدجتاون (Bridgetown) – بربادوس بمشاركة عدد من ممثلي وحدات التحريات المالية الأعضاء في الإجمونت


  24/Dec/2014  قطر تستضيف ورشة عمل للتطبيقات وبناء القدرات بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط والمجموعة الأورو آسيوية
 استضافت قطر ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات خلال الفترة 14-17 ديسمبر 2014، بفندق ريتز كارلتون بالدوحة، وقد عقدت هذه الورشة تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر


  15/Dec/2014  "غسل الاموال خطر حقيقي"
 نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية ندوة بعنوان "غسل الاموال خطر حقيقي" بتاريخ 11 ديسمبر 2014م في مبنى المكتبة


  17/Sep/2014  أولوية وحدة المعلومات المالية رفع الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال - خالد بن عبد الرحمن
 كرمت وحدة المعلومات المالية المشاركين في البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات تحت عنوان "غسل الأموال خطر حقيقي"، حيث شاركت في هذا البرنامج مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر.


  10/Sep/2014  المشاركة في دورة تدريب مدرب في "التحليل الاستراتيجي" ( SAC ) في ستراسبورغ
 استضافت مجموعة العمل التدريبية ( TWG ) بمجموعة إجمونت بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي الإقليمية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي (MONEYVAL) دورة تدريب مدرب في "التحليل الاستراتيجي" ( SAC ) في ستراسبورغ ،


  06/Aug/2014  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2013
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2013 على موقعها الالكتروني


  09/Jun/2014  الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة الإجمونت – ليما، بيرو
 عقد الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة الإجمونت خلال الفترة من 1/6/2014م إلى 6/6/2014م في ليما(Lima) – بيرو بمشاركة عدد من ممثلي وحدات التحريات المالية الأعضاء في الإجمونت والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال تعزيز تطور شبكة وحدات التحريات المالية الدولية.


  22/Apr/2014  المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة إجمونت بباريس، فرنسا
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة إجمونت التي عقدت في باريس - فرنسا خلال الفترة من 10-11 أبريل 2014م.


  06/Apr/2014  مشاركة الوحدة في ندوة حول التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في الدورة التدريبية بعنوان " التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد " خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 ابريل 2014م بمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.


  03/Apr/2014  الندوة الاقليمية لتعزيز التعاون الدولي بين وحدات التحريات المالية في أبو ظبي
 شاركت وحدة المعلومات المالية بالنيابة عن مجموعة الاجمونت في الندوة الاقليمية التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان " الندوة الاقليمية لتعزيز التعاون الدولي بين وحدات التحريات المالية" خلال الفترة ما بين 29-31 مارس 2014.


  03/Mar/2014  زيارة وفد من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والوحدة المالية البريطانية
 استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014م، وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) ووحدة المعلومات المالية البريطانية.


  25/Feb/2014  الوحدة تعقد ورشة تدريبية إلى الباحثين القانونيين الجدد في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل
 عقدت وحدة المعلومات المالية في مركز الدراسات القانونية والقضائية – وزارة العدل ورشة عمل كجزء من " برنامج الدورة التدريبية الإلزامية الثانية عشرة " وذلك يوم الأربعاء الموافق 19/02/2014م تطرقت


  23/Feb/2014  الوحدة تعقد ورشة تدريبية بمقرها لثمانية محامين تحت التدريب
 عقدت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة تدريبية لثمانية محامين تحت التدريب وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18/02/2014م ناقش خلالها كل من السيدة نورة مبارك بحر و السيد محمد المفتاح العديد من المسائل المرتبطة بعمليات


  20/Feb/2014  المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة الإجمونت بهنغاريا، بودابست
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة الإجمونت التي عقدت في هنغاريا - بودابست خلال الفترة من 16-19 فبراير 2014م.


  16/Feb/2014  الاجتماع العام الثاني من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي ( FATF)
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثاني من الدورة الخامسة والعشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) "FATF" الذي عقد خلال الفترة من 12-14 فبراير 2013م في باريس – فرنسا تحت الرئاسة الروسية.


  31/Dec/2013   العميد / مسفر بن علي الأحبابي (في ذمة الله)
 تنعي وحدة المعلومات المالية القطرية سعادة العميد مسفر بن علي الأحبابي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، الذي وافته المنية يوم الأحد 29 ديسمبر 2013م إثر أزمة قلبية ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.


  16/Dec/2013  الوحدة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للجمارك
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية بمقرها اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من الإدارة العامة للجمارك، وذلك يوم الأحد الموافق 15/12/2013م. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المسائل المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  12/Dec/2013  زيارة وفد من مجموعة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال بأفريقيا الوسطى ( GABAC )
 استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة وفداً من مجموعة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال بأفريقيا الوسطى ( GABAC ) برئاسة سكرتيرها الدائم السيد ديزيري جيوفروي إمبوك


  11/Dec/2013  ندوة تعريفية إلى أعضاء النيابة العامة الجدد
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية بمقرها ندوة تعريفية إلى أعضاء النيابة العامة الجدد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013م


  09/Dec/2013  الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF
 عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) اجتماعاً مشتركاً لخبراء التطبيقات لمدة 3 أيام خلال الفترة 2 - 4 ديسمبر 2013م في الدوحة بدولة قطر. استضاف البنك المركزي القطري واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطرية هذا الاجتماع الأول من نوعه في المنطقة،


  08/Dec/2013  الاجتماع الثاني المشترك بين مجموعة الإجمونت ومجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية على غرار الفاتف
 تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظّمت وحدة المعلومات المالية الاجتماع الثاني المشترك بين مجموعة الإجمونت ومجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية على غرار الفاتف [FSRBs] ، يوم الأحد الموافق 1/12/2013 بفندق الريتز كارلتون.


  03/Dec/2013  الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 انعقد الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2013م برئاسة جمهورية السودان ممثلةً في سعادة المستشار/ عصام الدين عبدالقادر الزين، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


  04/Nov/2013  المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة
 شارك سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية في المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد خلال الفترة من 26 -28 اكتوبر 2013م بمدينة مراكش، المغرب تحت رعاية البنك الدولي


  27/Oct/2013  الاجتماع العام الأول من الدورة السابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي ( FATF)
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الأول من الدورة السابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي FATF والذي عقد خلال الفترة 16-18 أكتوبر 2013م في باريس – فرنسا تحت الرئاسة الروسية.


  20/Oct/2013  دورة تدريبية بعنوان " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – منهجية المعيار الجديد
 شاركت وحدة المعلومات المالية في الدورة التدريبية التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في دولة الكويت وذلك خلال الفترة الفترة من 6-10/10/2013


  10/Oct/2013  البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات
 اختتمت وحدة المعلومات المالية المرحلة الثانية من برنامجها التوعوي المخصص لطلبة الجامعات بكلية القانون بجامعة قطر يوم الاثنين الموافق 7/10/ 2013 وهو البرنامج الذي اعتمدته ضمن أهداف استراتيجيتها للأعوام 2013-2017


  06/Oct/2013  ورشة عمل حول: التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
  ورشة عمل حول: التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.


  14/Jul/2013  الاجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة الإجمونت – جنوب افريقيا
 عقد الاجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة الإجمونت خلال الفترة من 1/7/2013م إلى 5/7/2013م في صن سيتي (Sun City) – بجنوب أفريقيا


  20/Jun/2013  الوحدة تعقد اجتماعها التنسيقي الأول مع محلات الذهب والمعادن النفيسة
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية تحت رعاية وزارة الأعمال والتجارة بمقرها اجتماعها التنسيقي الأول مع محلات الذهب والمعادن النفيسة ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19/6/2013م ،


  23/May/2013  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2012
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2012 على موقعها الالكتروني


  22/May/2013  الوحدة تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني مع مكاتب وشركات المحاسبة
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية تحت رعاية وزارة الأعمال والتجارة بمقرها اجتماعها التنسيقي الثاني مع مكاتب وشركات المحاسبة ، يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2013م ،


  09/May/2013  الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 شاركت وحدة المعلومات المالية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السابعة عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «"المينافاتف"»


  28/Apr/2013  وحدة المعلومات المالية تعزز الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظّمت وحدة المعلومات المالية الاجتماع الأول المشترك بين مجموعة الإجمونت والمجموعات الإقليمية


  18/Apr/2013  الوحدة تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني مع الجمعيات الخيرية
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية بمقرها اجتماعها التنسيقي الثاني مع الجمعيات الخيرية العاملة بدولة قطر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2013م ،


  14/Apr/2013  زيارة وفد من لجنة السياسات الخارجية بالكونجرس الامريكي
 استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2013م وفداً من لجنة السياسات الخارجية بالكونجرس الامريكي بزيارة إلى وحدة المعلومات المالية القطرية.


  08/Apr/2013  مشاركة وحدة المعلومات المالية في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة
 شاركت وحدة المعلومات المالية في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة والذي أقيم في مبنى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، خلال الفترة من 2-4 أبريل 2013م،


  03/Apr/2013  الوحدة تعقد اجتماعها التنسيقي الأول مع مكاتب وشركات المحاسبة
 عقدت وحدة المعلومات المالية القطرية تحت رعاية وزارة الأعمال والتجارة اجتماعها التنسيقي الأول مع مكاتب وشركات المحاسبة ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2013م في فندق الهيلتون-الدوحة


  28/Mar/2013  زيارة وفد من وحدة التحريات المالية الكينية
 استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 وفد من وحدة التحريات المالية الكينية بزيارة إلى وحدة المعلولات المالية القطرية.


  12/Mar/2013  المشاركة في اجتماع فريق الخبراء حول "منع استغلال المنظمات الغير هادفة للربح لغرض تمويل الإرهاب"
  شاركت وحدة المعلومات المالية في الاجتماع الأخير لفريق الخبراء الذي نظمته المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ومركز التعاون العالمي على مكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب،


  10/Mar/2013  محاضرة حول "غسل الأموال، خطر حقيقي " في جامعة قطر
 قامت وحدة المعلومات المالية بتقديم محاضرة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بتاريخ 7/3/2013م تحت عنوان "غسل الأموال خطر حقيقي " بمبادرة تعاون مع كلية القانون.


  26/Feb/2013  الاجتماع العام الثاني من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي ( FATF)
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثاني من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي FATF والذي عقد خلال الفترة من 20-22 فبراير 2013م في باريس – فرنسا تحت الرئاسة النرويجية.


  28/Jan/2013   المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة إجمونت بأوستند، بلجيكا
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة إجمونت التي عقدت في أوستند - بلجيكا خلال الفترة من 20-25 يناير 2013م.


  20/Jan/2013   المشاركة في الورشة الإقليمية حول "منع استغلال المنظمات الغير هادفة للربح لغرض تمويل الإرهاب"
 تحت رعاية مصرف قطر المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة


  03/Dec/2012  مشاركة وحدة المعلومات المالية بأنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف"
 شاركت وحدة المعلومات المالية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل لأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف"


  25/Nov/2012  اعتماد استراتيجية وحدة المعلومات المالية 2013-2017 و تدشين شعارها الجديد
 

أطلقت وحدة المعلومات المالية إستراتيجيتها 2013 ـ2017 تحت شعار شفافية مالية نحو استقرار أمني عادل، خلال حفل نظمته الوحدة أشتمل كذلك على تدشين تطوير شعارها وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي


  20/Nov/2012  تدشين خطة وحدة المعلومات المالية الإستراتيجية 2013-2017
 مواكبة للنهضة والطفرة الشاملة التي تشهدها دولة قطر ، اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وحضاريا ورياضيا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين .



  21/Oct/2012  وحدة المعلومات المالية القطرية تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي
 

شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حضر الاجتماع العام الأول من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي


  01/Oct/2012  المشاركة في ورشة عمل حول توصيات الفاتف المعدلة
 
  شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حضر ورشة عمل حول توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض بالمملكة العربية السعودية 


  16/Sep/2012  وحدة المعلومات المالية تشارك في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة
 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وذلك بفندق سانت ريجيس الدوحة صباح يوم الثلاثاء 


  15/Jul/2012  الاجتماع العام العشرين لمجموعة اجمونت - روسيا
 اجتمع رؤساء وحدات الاستخبارات المالية حول العالم خلال الفترة من 8-13/7/ 2012 في سانت بطرسبيرغ – روسيا ، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  04/Jul/2012  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2011
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2011 على موقعها الالكتروني


  14/Jun/2012  ورشة عمل حول " أحكام السرية وحظر التنبيه في نظام الإبلاغ "
 في إطار اللقاءات الدورية مع مسئولي المتابعة والالتزام في القطاع المالي عقدت وحدة المعلومات المالية تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل


  27/May/2012  ورشة العمل المشتركة مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية بعنوان " التحليل المالي "
 حضر وفد من موظفي وحدة المعلومات المالية برئاسة سعادة رئيس الوحدة ، ورشة العمل المشتركة بين وحدة المعلومات المالية القطرية وشبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية


  29/Apr/2012  الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  شاركت وحدة المعلومات المالية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «"المينافاتف"»


  17/Apr/2012  مذكرة تفاهم بين «وحدة المعلومات المالية» و«إدارة البحث الجنائي»
 وقّعت وحدة المعلومات المالية بتاريخ 16/4/2012 مذكرة تفاهم مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لتبادل المعلومات ووضع نظام إجرائي فعّال لمكافحة جرائم غسل الأموال في البلاد


  11/Mar/2012  المشاركة في ورشة عمل بعنوان معوقات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 

شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان " معوقات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " والتي انعقدت خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2012م في فيينا 

  22/Feb/2012  مجموعة العمل المالي FATF تعتمد وتنشر توصياتها المعدّلة
 أصدرت مجموعة العمل المالي توصياتها المعدّلة بعد أكثر من عامين من التشاور مع الدول الأعضاء. والجدير بالذكر أن هذه التوصيات التي تعتمدها أكثر من 180 دولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،


  21/Feb/2012  المشاركة في الاجتماع العام الثالث من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثالث من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل الماليFATF والذي عقد بباريس في الجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 15إلى 17 فبراير 2012م.


  05/Feb/2012  المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت بالفلبين
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت التي عقدت في مانيلا - جمهورية الفلبين


  30/Jan/2012  إصدار التقرير السنوي 2010-2011 لمجموعة الإجمونت
 أصدرت مجموعة الإجمونت تقريرها السنوي لعام 2011 ، والذي يشمل عددا من الموضوعات المتعلقة بأنشطة لجنة الإجمونت وفرق العمل.


  01/Dec/2011  الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 انعقد في الجمهورية الجزائرية خلال الفترة 28 إلى 30 نوفمبر 2011م الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد شارك في أعمال الاجتماع العام وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية .


  27/Nov/2011  الندوة الخليجية – الأوروبية حول " تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب "
 

جرت في مدينة وارسو بجمهورية بولندا وعلى امتداد يوميّ 22/23-11-2011، فعاليات الندوة الخليجية – الأوروبية حول " تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب " بمشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترأسه سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني.


  20/Nov/2011  المشاركه ورشة لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها بالقطاع المالي
 شاركت وحدة المعلومات المالية في ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتطبيق الامتثال في القطاع المالي القطري"، وذلك في 17 نوفمبر في النادي الدبلوماسي التي نظمها الخليج التجاري (الخليجي) تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ففي بداية المؤتمر، رحب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي في كلمته الافتتاحية بالحضور وقال فيها


18/Nov/2011  العميد / عبدالله بن حمد النعيمي ( في ذمة الله )
 تنعى وحدة المعلومات المالية القطرية سعادة العميد عبدالله بن حمد النعيمي مساعد رئيس جهاز امن الدولة للشؤون الإدارية والمالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سابقاً و الذي وافته المنية يوم الاثنين 14 نوفمبر 2011 أثر حادث أليم 


  30/Oct/2011  المشاركة في الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي
 

شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حضر الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي


  23/Oct/2011  المشاركة في ندوة اقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال
 

شارك عدد من موظفي وحدة المعلومات المالية في الندوة الاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال التي عقدت في بيروت - لبنان تحت رعاية مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وبالتعاون مع بنك فرنسا المركزي .


  25/Sep/2011  المشاركة في ورشة عمل " اعتراض وتحقيقات تهريب الأموال عبر الحدود "
 حضر عدد من موظفي وحدة المعلومات المالية ورشة العمل التدريبية التي تعقد بعنوان "اعتراض وتحقيقات تهريب الأموال عبر الحدود" التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكي


  13/Sep/2011  انعقاد ورشة عمل " التحليل الإستراتيجي " بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة اجمونت
 تحت رعاية وحدة المعلومات المالية القطرية افتتحت صباح أمس أعمال ورشة العمل المشتركة التي تعقد بين مجموعة اجمونت والبنك الدولي بعنوان " التحليل الإستراتيجي " المقامة في الدوحة لمدة أربعة أيام من 12 إلى 15 من الشهر الجاري ، ويأتي ذلك في إطار حرص دولة قطر على الانضمام للمجتمع الدولي الذي يسعى لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .  


  17/Jul/2011  المشاركة في الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة الاجمونت
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة اجمونت الذي عقد في أرمينيا خلال الفترة من 8 -15/7/2011م.


  01/Jun/2011  المشاركة في الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

حضر وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني عضو اللجنة رئيس وحدة المعلومات المالية الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 


  25/May/2011  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2010
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2010 على موقعها الالكتروني


  23/May/2011  بدء فعاليات المرحلة الختامية من البرنامج التدريبي الدائم حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية انطلقت أمس الأحد المرحلة الثالثة والختامية من البرنامج التدريبي الدائم حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  22/May/2011  زيارة استطلاعية لهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية
 

في إطار التعاون بين وحدة المعلومات المالية القطرية وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية


  08/May/2011  اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF
 عاد وفد من وحدة المعلومات المالية مؤخرا من دولة الكويت بعد حضوره إجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


  13/Apr/2011  المشاركة في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي الذي انعقد في مدينة ترومسو بالنرويج خلال الفترة من 11-12 ابريل 2011م .


  07/Apr/2011  رئيس وحدة المعلومات المالية يقدم عرضاً في النيابة العامة
 زار سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أمس الأربعاء الموافق 6/4/2011م ، مقر النيابة العامة والتقى بسعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام .


  03/Apr/2011  المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الدائم لتعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 بدأت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الدائم الذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان "تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة من 27-31/3/2011 .


  20/Mar/2011  المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت في آروبا
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت التي عقدت في اورانجيستاد - آروبا


  15/Mar/2011  زيارة عمل إلى صندوق النقد الدولي
 قام وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بزيارة عمل إلى صندوق النقد الدولي


  27/Feb/2011  المشاركة في الاجتماع العام االثاني من الدورة الثانية والعشرين لمجموعة العمل المالي
 

برئاسة سعادة العميد عبدالله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  31/Jan/2011  افتتاح البرنامج التدريبي حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 حضر سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أمس افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة وتمويل الإرهاب حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يستمر على ثلاث مراحل على مدى الأشهر الستة القادمة لتأهيل كوادر وطنية قطرية قادرة على تدريب الكوادر الوطنية في مجال المكافحة .  


  13/Jan/2011  إصدار العدد الثاني من النشرة الصحفية الإلكترونية للمينافاتف
 أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" العدد الثاني من نشرتها الدورية الصادرة عن سكرتارية المجموعة


  02/Jan/2011  زيارة هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية
 ترأس سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس الوحدة وفد وحدة المعلومات المالية القطرية الذي زار جمهورية لبنان في الأسبوع الماضي .


  21/Dec/2010  مشاركة وحدة المعلومات المالية في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة غسل الأموال بالكويت
  شارك أعضاء من وحدة المعلومات المالية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  05/Dec/2010  المينا فاتف تحتفل بفوز دولة قطر باستضافة كأس العالم 2022
 على هامش الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي عقد في فندق ومنتجع شرق الدوحة - قطر


  02/Dec/2010  الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استضافت دولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط


  30/Nov/2010  اللقاء الثاني لمنتدى وحدات المعلومات المالية في الدوحة
 عقد في مدينة الدوحة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر اللقاء الثاني لمنتدى وحدات المعلومات المالية


  31/Oct/2010  فهد بن فيصل : يسرنا إقرار ( الفاتف ) بجهود دولة قطر في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، رحّبت مجموعة العمل المالي "الفاتف" في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة قطر في مجال تعزيز إطار عملها الرسمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  24/Oct/2010  المشاركة في الاجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرين لمجموعة العمل المالي
 برئاسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  14/Oct/2010  اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت في مولدوفيا
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت التي عقدت في جمهورية مولدوفيا خلال الفترة من 10-13/10/2010م


  10/Oct/2010  زيارة سعادة السيد أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال
 زار سعادة السيد عبد الحفيظ منصور أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية وحدة المعلومات المالية يوم الأربعاء الموافق 6/10 /2010 وجرى خلال هذا الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  07/Oct/2010   ندوة بعنوان : الحوكمة الرشيدة والتعاون القضائي في ظل الأزمة المالية
 افتتح الندوة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نيابةً عن الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية.


  26/Sep/2010  ورشة عمل تدريبية لموظفي وحدة المعلومات المالية
 استكمالاً لورشة عمل تطوير إجراءات التحليل المالي التي أعدها السيد ، مارتن كوملي - خبير دولي في الفترة بين 18-22 يوليو 2010، عقد الجزء الثاني للورشة المذكورة يوم الأحد 19/9 إلى 23/9


  19/Sep/2010  زيارة وحدة التحريات المالية الهندية
 قام وفد من وحدة المعلومات المالية القطرية بزيارة وحدة التحريات المالية الهندية في دلهي خلال الفترة


  06/Jul/2010  تعيين سعادة رئيس الوحدة عضو لجنة مجموعة الاجمونت ممثل لأسيا
 

تم اختيار سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية بالإجماع


  05/Jul/2010  الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت
 في ختام أعمال الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت المنعقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6-1/7 صدر البيان الصحفي المرفق


  04/Jul/2010  وحدة المعلومات المالية توقع عدداً من مذكرات التفاهم
 على هامش الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة الاجمونت الذي عقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6/2010م إلى 1/7/2010م وقعت وحدة المعلومات المالية عدد من مذكرات التفاهم لتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  01/Jul/2010  المشاركة في الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية القطرية برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس الوحدة  في الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة إجمونت الذي عقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6/2010م إلى 1/7/2010م


  22/Jun/2010  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2009
 يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2009 على موقعها الالكتروني


  17/Jun/2010  فهد بن فيصل : خطوات كبيرة لمكافحة جريمة غسل الأموال
 

بعد مضي 18 شهراً تمت خلالها مراجعة مكثفة لإطار العمل القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، صرّحت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ثنائها للجهود الجماعية التي بذلتها الجهات المشاركة في تطوير البنية التحتية التنظيمية بصورة تتوافق فيها مع الإستراتيجية والرؤية الوطنية للجنة الوطنية ومع أعلى متطلبات الممارسات الدولية


  14/Jun/2010  ندوة بعنوان التطبيق الفعال للأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر
 تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك التجاري بتنظيم ندوة  بعنوان التطبيق الفعال للأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر


  06/Jun/2010  خطة وحدة المعلومات المالية من أجل التعريف بالقانون الجديد
 

في إطار تحقيق مساعيها للوصول إلى التطبيق الأمثل لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


  24/May/2010  زيارة وزارة العدل والاجتماع مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم
 

اجتمع سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية صباح أمس مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ، وذلك بمبنى وزارة العدل.


  19/May/2010  اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
 استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال


  09/May/2010  اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF
 عاد وفد من وحدة المعلومات المالية مؤخرا من مدينة ياسمين الحمامات في الجمهورية التونسية بعد حضوره إجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF


  29/Apr/2010  دليل إرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  29/Apr/2010  المشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية اللبنانية / توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان
 عقد في بيروت أمس اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية اللبنانية في قصر السراي الحكومي، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية.


  22/Apr/2010  الموافقة على مشروعي توقيع مذكرة تفاهم
 وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 21/4/2010 على مشروعي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية


  12/Apr/2010  توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات البريطانية
 وقعت وحدة المعلومات المالية القطرية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية البريطانية وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي


  29/Mar/2010  المشاركة في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 شارك سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برفقة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية


  21/Mar/2010  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ترحّب بالقانون الجديد
 صدر في 18 من شهر مارس 2010 إنجاز جديد يندرج في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر ويتمثل بإقرار قانون جديد صدر بالمرسوم الأميري رقم / 4/ لسنة 2010


  14/Mar/2010  ورشة العمل الثانية حول" المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب “
 قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، في تنظيم ورشة العمل الثانية حول" المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب “


  07/Mar/2010  حضور اجتماعات اجمونت وتوقيع مذكرة تفاهم في موريشيوس
 شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنه وفرق عمل مجموعه اجمونت الذي انعقد في موريشيوس خلال الفترة من 28/2 – 4/3 /2010 .


  28/Feb/2010  المشاركه في الدورة التدريبية للدول المقبلة على إجراء التقييم
 شارك رئيس وحدة المعلومات المالية في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تعد بمثابة دورة تدريبية للدول المقبلة على إجراء تقييم الـ FSAP


  19/Feb/2010  بيان صحفي من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر بالنتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل المالي FATF لدى الانتهاء من عملية المراجعة المركزة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.


  17/Feb/2010  توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية القطرية ونظيرتها الإماراتية
 على هامش الاجتماع العام المشترك الأول لمجموعتي الـ FATF و الـ MENAFATF المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15-19 فبراير 2010


  16/Feb/2010  مشاركة وحدة المعلومات المالية في الاجتماع العام المشترك الأول لمجموعتي الـ FATF و الـ MENAFATF
 شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام المشترك بين مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15-19 فبراير 2010م .


  11/Feb/2010  ورشة عمل حول " الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب"ـ
 قام بنك قطر الوطني بتنظيم ورشة عمل حول " الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وذلك في يوم الأربعاء الموافق 10/2/2010


  10/Feb/2010  اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
 استقبل الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2010 السيد مايكل ج. رايان نائب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال


  07/Feb/2010  مجلس الوزراء يستعرض ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 استعرض مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/2/2010 عددا من الموضوعات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي على رأس هذه الموضوعات الخطة العامة المقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  04/Feb/2010  ورشة عمل بعنوان " المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
 قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل حول" المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب “


  28/Jan/2010  مجلس الوزراء يوافق على قانون مكافحة غسل الأموال
 وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 27/1/2010 على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال


  12/Jan/2010  ورشة عمل مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 تحت رعاية اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية ، قامت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بعقد ورشة عمل تحت عنوان "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"


  28/Dec/2009  محاضرة "غسل الأموال، تمويه أصل الحقائق " في جامعة قطر
 قامت وحدة المعلومات المالية بتقديم محاضرة في كلية القانون بجامعة قطر وكانت تحت عنوان "غسل الأموال، تمويه أصل الحقائق " وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها من نادي طلبة كلية القانون.


  22/Nov/2009  مذكرة تفاهم مشتركة بين قطر واليابان لتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 اصدرت وحدة المعلومات القطرية بياناً صحفيا بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بينها وبين نظيرتها الوحدة اليابانية وذلك لتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  15/Nov/2009  الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  عقد الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة 9-11 نوفمبر 2009م ، وقد حضر هذا الاجتماع وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة العميد عبدالله سالم العلي


  25/Oct/2009  اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة اجمونت
 شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة اجمونت التي عقدت في مدينة كوالالمبور – ماليزيا


  18/Oct/2009  المشاركة في الاجتماع العام الأول من الدورة الحادية والعشرين لمجموعة العمل المالي
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حضر الاجتماع العام الأول من الدورة الحادية والعشرين لمجموعة العمل المالي


  11/Oct/2009  اجتماع مع رئيس وحدة المعلومات المالية البريطانية
 اجتمع سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية بالعاصمة البريطانية لندن مع سعادة السيد ديفيد توماس رئيس وحدة المعلومات المالية البريطانية و السيد أيان كروكستون نائب مدير هيئة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة


  31/Aug/2009  زيارة سعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
 زار رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية، سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء


  24/Aug/2009  زيارة مستشار من صندوق النقد الدولي
 في إطار الشراكة القائمة بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  05/Jul/2009  زيارة وفد من وحدة المعلومات المالية البريطانية
 

ترأس ممثل من وحدة المعلومات المالية البريطانية SOCA الوفد الذي قام بزيارة وحدة المعلومات المالية القطرية يوم الخميس الموافق 2/7/2009


  28/Jun/2009  الاجتماع العام الثالث من الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي
 شارك رئيس وحدة المعلومات المالية ضمن وفد دولة قطر في الاجتماع العام الثالث من الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  FATF


  18/Jun/2009  نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2008
 

يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر الإصدارات الآتية على موقعها الالكتروني


  17/Jun/2009  تكريم طالبين من كلية أحمد بن محمد العسكرية
 

كرم سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 17/6/2009  طالبين من كلية أحمد بن محمد العسكرية


  11/Jun/2009  اجتماع مع سعادة رئيس الهيئة العامه للجمارك والموانئ
 

قام سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية بزيارة سعادة السيد / أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ في يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009


  01/Jun/2009  الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة اجمونت
 في ختام أعمال الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة اجمونت المنعقد في دولة قطر خلال الفترة من  24-28   مايو 2009 صدر البيان الصحفي المرفق


  31/May/2009  خطة عمل لإعداد تقرير المتابعة
 بعد اعتماد تقرير التقييم المشترك لدولة قطر المقدم من صندوق النقد الدولي لدى مجموعات العمل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تضمن عدداً من التوصيات التي يتعيّن الالتزام بها.


  17/May/2009  مشروع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي
 

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 13 مايو 2009 على مشروع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


  17/May/2009  مساهمة دولة قطر في تمويل الصندوق الائتماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

وافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الموقر بتاريخ 7/4/2009 على مساهمة دولة قطر بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي في تمويل الصندوق الائتماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي قام صندوق النقد الدولي بتأسيسه لتوفير الموارد المالية للازمة لتمويل برامج المساعدة الفنية .


  11/May/2009  الندوة الخليجية الأوروبية السادسة لمكافحة تمويل الإرهاب
 

شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة العميد / عبد الله سالم العلي نائب الرئيس منسق اللجنة برفقة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية وممثلي بعض من الجهات المعنية


  30/Mar/2009  زيارة السيد نائب رئيس البنك الفيدرالي - نيويورك
 

زار السيد / جوناثان بولك نائب رئيس البنك الفيدرالي - نيويورك ، دولة قطر خلال شهر مارس 2009 م.
وقد اجتمع اثناء زيارتة مع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.


  24/Mar/2009  المشاركة في ندوة جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
   شارك الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المختصين في الوحدة في الندوة التي نظمتها كلية أحمد بن محمد العسكرية يوم الاثنين الموافق 23/3/2009


  15/Mar/2009  اجتماع مع سعادة وزير الأعمال والتجارة
 

اجتمع وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة، مع سعادة الشيخ / فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة


  15/Mar/2009  زيارة السكرتير التنفيذي
 

استقبل الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2009م بمكتبة بمقر الوحدة السيد / عادل القليش


  02/Mar/2009  المشاركة في اجتماع الفاتف
 شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام للفاتف


  02/Mar/2009  التقرير السنوي الجديد والخاص بعام 2008م
 

تستعد وحدة المعلومات المالية القطرية في الوقت الحاضر لإصدار تقريرها السنوي الجديد والخاص بعام 2008م .


  01/Mar/2009  افتتاح موقع وحدة المعلومات المالية الرسمي الجديد
 تحتفل وحدة المعلومات المالية القطرية اليوم بإفتتاح موقعها الرسمي الجديد على شبكة الإنترنت



News 1 - 159 of 159
First | Prev. | 1 | Next | Last | All


  فوق

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات