وحدة المعلومات المالية - الأخبار بريد إلى صديق    طباعة

ورشة عمل مشتركة بين مجموعة الإجمونت والمينافاتف حول" حماية وحدات التحريات المالية (Secure -FIU) 06/Nov/2016

ورشة عمل مشتركة بين مجموعة الإجمونت والمينافاتف حول" حماية وحدات التحريات المالية (Secure -FIU)

استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت حول أفضل الممارسات التي تساعد على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية بهدف حماية موظفي الوحدات المالية وأمن المعلومات والمستندات. وقد قدم ورشة العمل كل من السيد/ كين اوبراين، من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية بكندا، والسيد/ ناصر لبس من هيئة التحقيق الخاصة بلبنان.

عودة الي قائمة الأخبار


  فوق

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات