مجموعة إجمونتبريد إلى صديق  طباعة

هيئة غير رسمية من مهامها تعزيز التعاون الدولي بين وحدات المعلومات المالية. وقد تم إنشاء مجموعة إجمونت من قبلعدد من وحدات المعلومات المالية عام 1995وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته في قصر إجمونت – آرنبرج في بروكسل.
وضعت المجموعة عدد من الإجراءات التي يجب أن تمر بها وحدات المعلومات المالية لاستيفاء متطلبات تعريف المجموعة لوحدة المعلومات المالية التي ترغب أن تكون عضواً في المجموعة. وحالياً تضم المجموعة في عضويتها (107) دول لديها وحدات معلومات مالية عاملة.

يلتزم العضو في المجوعة من العمل وفقاً لمبادئ مجموعة إجمونت لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك فإنه ومن ضمن جهود مجموعة إجمونت لنشر وتبادل خبرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال، فإن المجموعة تطلب من كافة أعضائها من وحدات المعلومات المالية لتزويدها بقضايا مكافحة غسل الأموال وكنتيجة لذلك فإن المجموعة جمعت وصنفت هذه الحالات (حالات عملية) وتبعاً لذلك قامت بنشرها كمواد تدريبية.

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات