تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد الإلكتروني    طباعة

حرصاً من دولة قطر على الانضمام للمنظومة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على مشاركتها الإيجابية ودورها الفاعل في الجهود التي تبذل في هذا الصدد .
فقد قام وفد رفيع المستوى من دولة قطـر بزيارة مملكـة البحريـن خلال الفتـرة مـن 29 - 30 نوفمبر 2004م .
وقد مثل الوفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمـل المـالي MENA FATF
وقد تم في هذا الاجتماع :
  • الإعلان عن تأسيس المجموعة .
  • التوقيع على مذكرة التفاهم .
  • اختيار رئيس المجموعة ونائبه والسكرتير التنفيذي .
  • الاتفاق على تقدم المجموعة للحصول على صفة مراقـب لدى مجـموعة العمـل المـالي FATF .
  • إلى جانب العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالاجتماع .


وقد ناقش الأعضاء في المجموعة الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع ، وأصدروا عدداً من التوصيات الهامة في الجوانب التالية :
  • خطة عمل المجموعة .
  • النظام الداخلي للمجموعة .
  • تحديد الكوادر الوظيفية التي تحتاج المجموعة إليها .
  • اعتماد موازنة المجموعة المقترحة لعام 2005م .

وقد تشكلت لجنة نقل النقد من قطر والكويت والإمارات ، وسوف تتولى دولة قطر رئاسة هذه اللجنة .
وقد بدا المسئولون في الدولة اتصالاتهم بالمختصين في دولة الكويت والإمارات للتنسيق والتعاون لإنجاز المهمة المنوطة باللجنة وغير ذلك من الموضوعات الهامة .

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات